公告日期：2025-10-16

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-073

苏州东山精密制造股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七
次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 10 月 10 日以专人送达、邮件等方
式发出，会议于 2025 年 10 月 15 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》及其附件相关条款作出相应修订。

二、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

为进一步推动公司国际化战略发展，打造国际化资本运作平台，提升国际品牌知名度和综合竞争力，公司拟发行境外上市外资股（以下简称“H 股”）股票，并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下
简称“本次发行上市”）。

公司本次发行上市将根据《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等相关法律法规和监管规则的要求进行，并需要取得中国证监会、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）等相关政府机关、监管机构、证券交易所批准、核准或备案。

三、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》。

公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市，公司制定的本次发行上市具体方案如下：

1、上市地点

本次公开发行的H股股票（以普通股形式）将在香港联交所主板上市交易。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、股票发行的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的H股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币1.00元，均为普通股。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、发行及上市时间

公司将在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行及上市时间由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、境内外监管机构（包括中国证监会、香港联交所、香港证监会等）审批或备案进展情况、境内外资本市场状况及其他相关情况决定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、发行方式

本次发行方式为香港公开发行及国际配售。根据国际资本市场惯例和市场情况，国际配售可包括但不限于：（1）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则（或其他豁免）于美国向合资格机构投资者进行的发售；及/或（2）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行。香港公开发行则为向香港公众投资者公开发售。具体发行方式将由公司股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、监管机构备案/批准和市场情况确定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、发行规模

在符合香港联交所对于发行及流通的规定和要求（包括但不限于发行比例、公众持股量、自由流通量，或相关豁免）的前提下，结合公司自身资金需求及未来业务发展的资本需求，本次发行的基础发行规模为不超过公司发行后总股本的10%（超额配售权行使前），并授予本次发行上市的整体协调人不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。本次发行的最终发行规模由公司股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、境内外监管机构备案/批准和市场情况确定，以公司根据与有关承销商分别签署的国际承销协议及香港承销协议发行完成后
实际发行的H股数量为准。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、定价方式

本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力、境……
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