公告日期：2026-04-22

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2026-013
苏州东山精密制造股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十
三次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 4 月 10 日以专人送达、邮件等方
式发出，会议于 2026 年 4 月 20 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到董
事 11 人，实到董事 11 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

一、审议通过《2025 年度管理层工作报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

董事会工作报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的公司 2025 年年度报告全文中“第三节 管理层讨论与分析”“第四节 公司治理、环境和社会”内容。公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事将在年度股东会上进行述职。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

四、审议通过《关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项评估意见》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

董事会对在任独立董事 2025 年度的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《2025 年度报告及摘要》，并同意将该报告提交股东会审议。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审核，董事会认为：2025 年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。《2025 年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或公司指定信息披露报刊。

七、审议通过《2025 年度财务报告》，并同意将该报告提交股东会审议。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、审议通过《2025 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交股东会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

当前公司正处于战略升级关键阶段。为抢抓行业发展机遇、完善全球化布局，全面提升长期盈利能力与核心竞争力，公司于 2025 年度完成对法国 GMD 集团、索尔思光电的战略收购，累计投资金额 67.49 亿元，投入规模高于本期归属于上市公司股东净利润 13.86 亿元。该情形符合《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2024-2026 年）》中可不实施现金分红的相关规定，故公司拟定 2025年度不进行利润分配。本次分配方案符合公司发展阶段、经营实际及未来资金需求，公司将资金集中投向核心战略项目，暂缓短期分红以夯实长期发展底盘，在保障自身稳健经营的基础上，切实维护全体股东特别是中小股东的长远利益。《关
于 2025 年 度 拟 不 进 行 利 润 分 配 的 专 项 说 明 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

九、审议通过《关于续聘 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。