公告日期：2026-04-22

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2026-021
苏州东山精密制造股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20
日召开第六届董事会第三十三次会议，会议决议于 2026 年 5 月 15 日以现场会议
和网络投票表决相结合的方式召开公司 2025 年度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：苏州市吴中区太湖东路 99 号运河小镇 12 号楼东山精密。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 2025 年度报告及摘要 √

3.00 2025 年度财务报告 √

4.00 2025 年度利润分配预案 √

5.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √

6.00 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 √

7.00 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬的议案 √

8.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

9.00 关于 2026 年度新增对外担保……
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