公告日期：2026-05-28

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2026-056
北京大北农科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 6 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 8日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 6 月 8 日（星期一）下午 15:00 交易结束时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（2）不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（3）公司董事及高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市海淀区澄湾街 19 号院大北农凤凰国际创新园行政楼104 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于变更回购股份用途并注销暨

1.00 减少注册资本、修订<公司章程>的 非累积投票提案 √

议案》

《关于为参股公司提供担保的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

《关于换届选举第七届董事会非独 应选人数
3.00 非累积投票提案

立董事候选人的议案》 （5）人

3.01 非独立董事莫云 非累积投票提案 √

3.02 非独立董事张立忠 非累积投票提案 √

3.03 非独立董事谈松林 非累积投票提案 √

3.04 非独立董事毛长青 非累积投票提案 √

3.05 非独立董事邵丽君 非累积投票提案 √

《关于换届选举第七届董事会独立 应选人数
4.00 累积投票提案

董事候选人的议案》 （3）人

4.01 独立董事臧日宏 累积投票提案 √

4.02 独立董事岳彦芳 累积投票提案 √

4.03 独立董事冯玉军 累积投票提案 √

2、上述议案已经公……
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