公告日期：2026-05-28

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2026-052
北京大北农科技集团股份有限公司

第六届董事会第四十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
四十八次（临时）会议通知于 2026 年 5 月 20 日以电子通信的方式发出，会议
于 2026 年 5 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。本次会议由董事长莫云女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2026-053）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

2、审议通过《关于换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2026-053）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

3、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（2026-054）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0票弃权。

4、审议通过《关于修订<董事长办公会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0票弃权。

5、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保的公告》（公告编号：2026-055）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

6、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-056）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第四十八次（临时）会议决议。
特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 27 日

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