公告日期：2026-06-13

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2026-069
北京大北农科技集团股份有限公司

关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员

及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月
12 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过《关于换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第七届董事会非职工代表董事。2026年 6 月 12 日，公司召开职工代表大会，选举张颉先生担任公司第七届董事会职工代表董事，与 2026年第三次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会。

2026 年 6 月 12 日，公司召开第七届董事会第一次（临时）会议审议通过
《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举董事会各专业委员会成员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》（简历详见附件）。

现将具体情况公告如下：

一、第七届董事会组成和董事长及副董事长选举产生的情况

（一）第七届董事会成员

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包括职工代表
董事 1 名），独立董事 3 名。具体如下：

非独立董事：莫云女士、张立忠先生、谈松林先生、毛长青先生、邵丽君女士、张颉先生（职工代表董事）

独立董事：臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生

经公司全体董事过半数同意，选举董事长及副董事长如下：

董事长：莫云女士

副董事长：张立忠先生

公司第七届董事会任期自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《北京大北农科技集团股份有限公司公司章程》的规定。

二、第七届董事会各专业委员会成员组成及主任委员的情况

1、战略与 ESG 委员会

任职 主任委员/召集人 委员 委员

姓名 莫云 张立忠 臧日宏（独立董事）

2、薪酬与考核委员会

任职 主任委员/召集人 委员 委员

姓名 冯玉军（独立董事） 岳彦芳（独立董事） 谈松林

3、审计委员会

任职 主任委员/召集人 委员 委员

姓名 岳彦芳（独立董事） 冯玉军（独立董事） 张立忠

4、提名委员会

任职 主任委员/召集人 委员 委员

姓名 臧日宏（独立董事） 冯玉军（独立董事） 邵丽君

专业委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的召集人岳彦芳女士为会计专业人士，符合相关法规的要求。

上述委员任期自第七届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

三、聘任高级管理人员的情况

总裁：谈松林先生

副总裁：宋维平先生、王跃华先生、尹伟先生

财务总监：王英女士

董事会秘书：尹伟先生

上述高级管理人员任期自第七届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，认为上述高级管理人员不存在法律法规及中国证监会、证券交易所规定的不得担任高级管理人员的情形，符合上市公司高级管理人员的任职资格；财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审议通过。

公司董事会秘书尹伟先生已取得《董事会秘书资格证书》，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规的规定。

四、聘任证券事务代表的情况

证券事务代表：鲁永婷女士、何琴琴女士

上述人员任期自第七届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。证券事务代表鲁永婷女士、何琴琴女士均已取得《董事……
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