公告日期：2026-04-24

北京大北农科技集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年度，公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》等法律法规以及《北京大北农科技集团股份有限公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，恪尽职守。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会成员原为独立董事岳彦芳女士、独立董事冯玉军先生、董事邵丽君女士，召集人由独立董事岳彦芳女士担任。2025 年 11 月 4日，因邵丽君女士被聘任为公司高级管理人员，不再担任第六届董事会审计委员
会委员。公司于 2025 年 11 月 4 日召开第六届董事会第三十六次（临时）会议，
审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意张立忠先生担任公司第六届董事会审计委员会委员。变更后公司第六届董事会审计委员会成员为独立董事岳彦芳女士、独立董事冯玉军先生、副董事长张立忠先生，召集人由公司独立董事岳彦芳女士担任。

二、2025 年度董事会审计委员会审议事项

报告期内，公司董事会审计委员会召开了 5 次会议，具体如下：

序号 召开日期 届次 审议的议案

《2024 年审计工作总结与 2025 年审计工作计划》

《审计委员会 2024 年度工作报告》

2025 年 4 第六届董事会

1 月 22 日 审计委员会第 《2024 年年度报告》及其摘要

七次会议

《2024 年度审计报告》

《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度内部控制自我评价报告》

《对信永中和会计师事务所 2024 年度审计工作的总

结报告》

《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职

情况评估及履行监督职责情况的报告》

《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

《关于 2024 年度计提减值准备及核销坏账的议案》

第六届董事会 《2025年第一季度审计工作总结与2025年第二季度

2 2025 年 4 审计委员会第 审计工作计划》

月 29 日 八次会议 《2025 年第一季度报告》

《2025 年上半年审计工作与下半年审计计划》

2025 年 8 第六届董事会

3 月 26 日 审计委员会第 《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》

九次会议

《关于 2025 年半年度计提减值准备的议案》

第六届董事会 《2025年前三季度审计工作总结与2025年第四季度

4 2025 年 10 审计委员会第 审计工作计划》

月 21 日 十次会议 《2025 年第三季度报告》

2025 年 11 第六届董事会

5 月 4 日 审计委员会第 《关于聘任财务总监的议案》

十一次会议

三、董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，对公司财务状况和经营情况实施有效的指导和监督。

1.检查公司财务情况

2025 年度，董事会审计委员会积极发挥在公司治理中的专业引领作用，认真审核了公司定期报告中的财务信息，确保……
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