公告日期：2026-04-24

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2026-031
北京大北农科技集团股份有限公司

第六届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四
十五次会议通知于 2026 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 4
月 22 日以现场+通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
其中莫云女士、张立忠先生、谈松林先生、宋维平先生、张颉先生、臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生现场参加会议，其他董事以通讯方式参加会议。本次会议由董事长莫云女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

公司现任独立董事臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
《2025 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2. 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3. 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，详细内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

与本议案相关联的董事臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生回避表决。
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

4. 审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》。

《2025 年年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2026-032）。

该议案已经董事会审计委员会审议同意。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

5. 审议通过《关于<2025 年度审计报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度审计报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议同意。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

6. 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7. 审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议同意。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

8. 审议通过《关于<2025 年度可持续发展报告（ESG 报告）>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度可持续发展报告（ESG 报告）》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

9. 审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

10. 审议通过《关于授权公司及子公司为客户……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。