公告日期：2026-04-30

中德证券有限责任公司

关于北京大北农科技集团股份有限公司

向特定对象发行股票持续督导

保荐总结报告书

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“大北农”“发行人”或“公司”）向特定对象发行A股股票的保荐机构，持续督导期至2025年12月31日止。目前，前述持续督导期已经届满，中德证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法规和规范性文件的规定，出具本持续督导保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

项目 内容

名称 中德证券有限责任公司

注册地址 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层

主要办公地址 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层

法定代表人 侯巍

本项目保荐代表人 潘登、马明宽

联系电话 010-59026836

三、上市公司基本情况

项目 内容

发行人名称 北京大北农科技集团股份有限公司

证券代码 002385

总股本 4,300,078,565 股

注册地址 北京市海淀区澄湾街 19 号院 1 号楼 1 层 101

主要办公地址 北京市海淀区澄湾街 19 号院大北农凤凰国际创新园

法定代表人 莫云

实际控制人 莫云

联系人 尹伟

联系电话 010-82856450

本次证券发行类型 向特定对象发行 A 股股票

本次证券上市时间 2024 年 8 月 15 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

四、本次发行概述

根据中国证监会出具的《关于同意北京大北农科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1710号），公司向特定对象发行人民币普通股股票211,480,362股（每股面值1元），每股发行价人民币3.31元，募集资金总额为699,999,998.22元，扣除总发行费用（含增值税金额）人民币7,394,480.36元，募集资金净额为人民币692,605,517.86元。上述募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2024年7月26日出具XYZH/2024CDAA4B0344号验资报告。

公司已将上述募集资金全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专户内管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行了专户存储。

五、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

中德证券按照相关法律法规的规定，对发行人进行尽职调查，组织各中介机构编写申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合深圳证券交易所的审核，组织发行人及中介机构对深圳证券交易所的意见进行反馈答复，并与深圳证券交易所进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交股票上市相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成对公司的保荐工作。

（二）持续督导阶段

在持续督导期间，保荐机构及保荐代表人持续督导上市公司规范运作、信守承诺、履行信息披露等义务，所做的主要保荐工作如下：

1、督导公司完善法人治理结构，提升上市公司规范运作水平，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；

2、督导公司有效执行并完善防止大股东及其他关联方违规占用上市公司资源的制度；

3、督导公司有效执行并完善防止董事、高级……
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