公告日期：2026-03-26

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2026-027
债券代码：524174.SZ 债券简称：25 天原 K1

宜宾天原集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1
月 15 日召开了第九届董事会第二十二次会议审议通过了公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，会议决定暂不
召开股东会审议相关事项。公司现定于 2026 年 4 月 10 日召开 2026
年第二次临时股东会审议本次发行的相关议案。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会。

2、股东会召集人：公司第九届董事会。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。

4、本次股东会的召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 10 日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 4 月 10 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间

为 2026 年 4 月 10 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合
的方式。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络投票的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述投票平台对本次股东会审议事项进行投票表决。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

6、股权登记日：2026 年 4 月 3 日

7、出席对象

（1）截至 2026 年 4 月 3 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代
理人不必是股东本人），或在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号，
宜宾天原集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外 非累积投票提案 √

的所有提案

1.00 《关于公司符合向特定对象 非累积投票提案 √
发行股票条件的议案》

《关于公司 2026 年度向特

2.00 定对象发行股票方案的议 非累积投票提案 √
案》

2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √

2.02 发行方式及发行时间 非累积投票提案 √

2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √

2.04 定价基准日、定价原则和发

行价格 非累积投票提案 √

2.05 发行数量 非累积投票提案 √

2.06 限售期 非累积投票提案 √

2.07 募集资金总额及用途 非累积投票提案 √

2.08 上市地点 非累积投票提案 √

2.09 本次发行前的滚存未分配利

润安排 非累积投票提案 √

2.10 本次发行决议的有效期 非累积投票提案 √……
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