公告日期：2026-04-22

中信建投证券股份有限公司

关于

宜宾天原集团股份有限公司
2026 年度向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人

二〇二六年四月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人盖甦、唐云已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义...... 3
一、发行人基本情况...... 4
二、发行人本次发行情况...... 9三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、
电话和其他通讯方式 ......11
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 13
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 14六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市/转板履行了《公司法》《证
券法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 15七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及
相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 15
八、持续督导期间的工作安排...... 16
九、保荐人认为应当说明的其他事项...... 17
十、保荐人关于本项目的推荐结论...... 17

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保荐人/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

公司、股份公司、发行人、 指 宜宾天原集团股份有限公司
天原股份

宜宾发展、控股股东 指 宜宾发展控股集团有限公司

本次发行 指 宜宾天原集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

报告期、报告期各期 指 2023 年、2024 年、2025 年

报告期各期末 指 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后
尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

一、发行人基本情况
（一）发行人概况

公司名称： 宜宾天原集团股份有限公司

注册地址： 四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段 61 号

成立时间： 1994 年 1 月 1 日

上市时间： 2010 年 4 月 9 日

注册资本： 130,164.7073 万元

股票上市地： 深圳证券交易所

股票简称 天原股份

股票代码： 002386.SZ

法定代表人： 邓敏

董事会秘书： 何波

联系电话： 0831-5980789

基本化学原料，有机合成化学原料，化工产品制造、销售（含危
险化工产品生产及本企业生产的危险化工产品销售，其许可范围
及有效期以许可证为准）及进出口贸易，塑料制品，压力容器，
电气维修，电线电缆，建材，三级土建工程，化工防腐，化工机
经营范围： 械制造安装，电气仪表安装施工（需许可证的限取得许可的分公
司经营）；生产医用氧（有效期限以许可证为准）；香精香料的
生产、销售（凭许……
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