公告日期：2026-05-19

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2026-059
维信诺科技股份有限公司

关于 2025 年度股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开的
第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议
案》。公司决定于 2026 年 5 月 29 日（星期五）召开公司 2025 年度股东会。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-053）。

2026 年 5 月 18 日，公司持股 9.43%的股东昆山经济技术开发区集体资产
经营有限公司向公司董事会提交了《关于提议增加维信诺科技股份有限公司2025 年度股东会临时提案的函》，提请公司将《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》作为临时提案提交至公司 2025
年度股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在《证券时报》《证
券 日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

上述临时提案在股东会召开十日前提出并送达股东会召集人公司董事会，
并于 2026 年 5 月 18 日经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会经审核认为：截至本公告日前一交易日，昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司直接持有公司股份数量为 131,730,538 股，占公司总股本的 9.43%，具有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，符合《公司章程》的规定及股东会的职权范围，董事会同意将该临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。除增加上述临时提案外，公司 2025 年

度股东会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将增

加临时提案后的股东会有关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交

易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 29日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 05 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意

时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 25 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是于 2026

年 05 月 25 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委

托书见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区小营西路 10 号和盈中心 C 座 3A 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 ……
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