公告日期：2026-05-30

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2026-061
维信诺科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无否决或修改议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 29 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 29 日（星期五）

其中，通过互联网投票系统投票的时间为2026 年 5月 29 日上午9:15 至 2026
年 5 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：
2026 年 5 月 29 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。

2、现场会议地点：北京市海淀区小营西路 10 号和盈中心 C 座 3A 层会议室
3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长张德强先生。

6、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议出席投票情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 517 人，代表股份 574,256,167 股，占公司有表
决权股份总数的41.2788%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份427,350,097
股，占公司有表决权股份总数的 30.7189%。通过网络投票的股东 515 人，代表股份 146,906,070 股，占公司有表决权股份总数的 10.5599%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 514 人，代表股份 15,175,532 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0909%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 514 人，代表股份 15,175,532 股，占公司有表决权股份总数的 1.0909%。

2、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。

3、北京市君致律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

议案1、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意569,454,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1639%；反对4,740,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8255%；弃权60,900股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况：

同意10,373,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.3595%；反对4,740,717股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.2392%；弃权60,900股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4013%。

此议案获得通过。

公司独立董事在本次股东会上进行了年度述职。

议案2、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意569,367,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1487%；反对4,844,417股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8436%；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。

中小股东总表决情况：

同意10,287,115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.7875%；反对4,844,417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.9226%；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2899%。

此议案获得通过。

议案3、《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意569,424,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1586……
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