公告日期：2025-12-19

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-147
维信诺科技股份有限公司

关于拟与参股公司股东签署《一致行动协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 本次协议签署概述

1、维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月25日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于签署<合肥第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目投资合作协议>的议案》，同意公司与合肥东欣投资有限公司（以下简称“合肥东欣”）以及合肥鑫城国有资产经营有限公司（曾用名，后更名为合肥鑫城控股集团有限公司，以下简称“合肥鑫城”）签署《合肥第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”），协议约定上述各方同意合作投资建设第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目（以下简称“本项目”），并同意以公司在合肥已经设立的全资子公司“合肥维信诺电子有限公司”（以下简称“合肥维信诺电子”或“目标公司”）作为该生产线项目的投资、建设、运营平台。本项目投资总额为110亿元人民币，其中项目公司注册资本55亿元，合肥东欣出资25亿元（股权占比45.4545%），合肥鑫城出资5亿元（股权占比9.0910%），公司出资25亿元（股权占比45.4545%），公司放弃部分优先认缴出资权利。

截至目前，项目公司注册资本为26.3亿元，其中合肥东欣与公司各实缴出资约11.95亿元，合肥鑫城实缴出资约2.39亿元。近期，合肥鑫城与其全资子公司合肥新站科技产业发展集团有限公司（以下简称“合肥新站科技”）签署了《合肥鑫城控股集团有限公司股权转让协议》1，其持有的项目公司9.0910%股权全额转让至合肥新站科技，与标的股权相关的股东权利义务、债权债务在本次股权转让时一并转让。

2、为进一步完善公司产业链布局，优化产品结构，增强对关键生产环节的1 该股权转让正在办理工商备案登记中

控制与协同能力，公司拟与合肥新站科技签署《合肥维信诺电子有限公司一致行动协议》（以下简称“《一致行动协议》”），双方同意建立一致行动关系，合肥新站科技成为公司的一致行动人。根据《一致行动协议》约定，合肥新站科技应在目标公司股东会的召集、提案及表决，董事任命、分红、业务运作、日常重大事务，以及任何由股东实施或在股东会层面决策的事项中，与公司保持一致行动，无条件且不可撤销地按公司的意见行使表决权，同时双方确认公司取得合肥维信诺电子过半数以上的表决权和合肥维信诺电子的控制权。《一致行动协议》签署后，合肥维信诺电子将纳入公司的合并报表范围内。

该事项已经公司第七届董事会第二十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方的基本情况

1、公司名称：合肥新站科技产业发展集团有限公司

2、统一社会信用代码：91340100667936819D

3、公司类型：有限责任公司（国有独资）

4、注册地址：安徽省合肥市合肥新站高新技术开发区铜陵北路与西淝河路交叉口芯视界·科创大厦A栋2001-2020室

5、法定代表人：范宏

6、注册资本：228,582.19万元人民币

7、成立日期：2007年11月08日

8、经营范围：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；园区管理服务;知识产权服务（专利代理服务除外）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务;创业投资（限投资未上市企业）；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9、股东情况：合肥鑫城控股集团有限公司持有其100%的股份；实际控制人：

安徽合肥新站高新技术产业开发区财政局（国有资产监督管理委员会办公室）。
10、合肥新站科技不属于失信被执行人，不存在其他与公司在产权、业务、
资产、债权债务、人员等方面有关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益
倾斜的其他关系。

三、标的公司的基本情况

1.公司名称：合肥维信诺电子有限公司

2.统一社会信用代码：913……
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