公告日期：2026-03-05

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2026-027
维信诺科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无否决或修改议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 4 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2026 年 3 月 4 日（星期三）

其中，通过互联网投票系统投票的时间为 2026 年 3 月 4 日上午 9:15 至 2026
年 3 月 4 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：2026
年 3 月 4 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
2、现场会议地点：北京市海淀区小营西路 10 号和盈中心 C 座 3A 层会议室。
3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长张德强先生。

6、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议出席投票情况

1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计 520 人，代表股份 572,981,920 股，占公司有表决权股份总数的 41.1872%。其中：通过现场投
票的股东及股东授权委托代表人数 2 人，代表股份 427,350,097 股，占公司有表决权股份总数的 30.7189%。通过网络投票的股东 518 人，代表股份 145,631,823股，占公司有表决权股份总数的 10.4683%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表517 人，代表股份 13,901,285 股，占公司有表决权股份总数的 0.9993%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东 517 人，代表股份 13,901,285 股，占公司有表决权股份总数的 0.9993%。

2、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。

3、北京市君致律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

议案 1、《关于增加 2025 年度上市公司申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意 568,346,716 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1910%；
反对 4,453,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7772%；弃权181,854 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0317%。

中小股东总表决情况：

同意 9,266,081 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.6563%；反对 4,453,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 32.0355%；弃权 181,854 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3082%。

此议案获得通过。

议案 2、《关于增加 2025 年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意 568,324,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1872%；
反对 4,489,326 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7835%；弃权168,144 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0293%。

中小股东总表决情况：

同意 9,243,815 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.4961%；反对 4,489,326 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 32.2943%；弃权 168,144 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2096%。

此议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权股份总数的三分之二……
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