公告日期：2026-04-29

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2026-040
维信诺科技股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）通知于2026年4月17日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2026年4月28日下午在北京市海淀区小营西路10号和盈中心C座会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分高级管理人员、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

1．会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

该议案已经公司审计委员会全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告摘要》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》。

2．会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事长张德强先生代表董事会汇报了2025年度董事会相关工作。

本议案尚需提交公司股东会审议。公司现任独立董事杨有红先生、娄爱东女士、林志先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》和《2025年度独立董事述职报告》。

3．会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

公司经营管理层围绕2025年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。公司总经理张德强先生向董事会汇报了2025年度总经理相关工作。

4．会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现营业收入81.44亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-23.89亿元。截至年末，公司资产总额471.11亿元；负债总额401.29亿元；归属于上市公司股东的所有者权益为32.68亿元。

该议案已经公司审计委员会全票审议通过。

5．会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表净利润-287,460.84万元，归属于母公司股东净利润为-238,895.20万元，年末未分配利润-1,216,639.69万元；母公司实现净利润-100,148.81万元，加年初未分配利润-187,139.12万元，加上其他综合收益结转留存收益0万元，年末可供分配利润-287,287.92万元。

由于截至2025年末公司未分配利润为负值，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司提出的2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，该利润分配预案合法、合规、合理。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案已经第七届董事会独立董事专门会议第十一次会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度拟不进行利
润分配的公告》。

6．会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2025年度内部控制评价报告》。
该议案已经公司审计委员会全票审议通过。会计师事务所出具了内部控制审计报告，具体内容详见公司同……
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