公告日期：2026-06-06

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2026-034
新亚制程（浙江）股份有限公司

第七届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次
（临时）会议通知于 2026 年 6 月 5 日以口头和微信的方式通知了全体董事，并
于 2026 年 6 月 5 日 15:30 在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。

经全体董事共同推举，会议由董事杨寿海先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。经过全体与会董事认真审议，表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于豁免公司第七届董事会第一次（临时）会议通知期限的议案》

公司于 2026 年 6 月 5 日召开 2025 年度股东会，选举产生第七届董事会，为
保证公司新一届董事会工作的正常进行，公司于同日召开第七届董事会第一次（临时）会议。根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免第七届董事会第一次（临时）会议通知期限的要求。

该议案无需提交股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举杨寿海先生为公司董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人相应变更为杨寿海先生。

该议案无需提交股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

结合公司实际情况，经公司第七届董事会充分研究，选举以下董事为公司第七届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

董事会专门委员会名称 人员组成

主任：翟志胜

审计委员会

委员：张德贤、吴沛

主任：杨幼敏

薪酬与考核委员会

委员：陈洋、翟志胜

主任：张德贤

提名委员会

委员：吴沛、翟志胜

主任：杨寿海

战略委员会

委员：陈洋、杨幼敏

该议案无需提交股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据董事长的提名，董事会同意聘任杨寿海先生为公司总裁（简历见附件）。任期自聘任之日起至第七届董事会届满之日止。

该议案无需提交股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司常务副总裁、副总裁的议案》

经公司总裁提名，董事会同意聘任杨芸女士为公司常务副总裁，王悦女士为公司副总裁（简历见附件），任期自聘任之日起至第七届董事会届满之日止。

该预案无需提交股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任郄涛先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自聘任之日起至第七届董事会届满之日止。

该议案无需提交股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名，董事会同意聘任忻黎鸣先生为公司财务总监（简历见附件），任期自聘任之日起至第七届董事会届满之日止。

该议案无需提交股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，……
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