公告日期：2025-04-29

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-022
新亚制程（浙江）股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于 2025 年 4 月 17 日以书面方式通知了
公司全体监事，会议于 2025 年 4 月 27 日 11:00 在公司会议室召开。本次会议应
参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席金文顺女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》

监事会认为：公司编制 2024 年年度报告及其摘要的程序规范，符合法律、
行政法规和中国证监会的有关规定。该年度报告内容真实、准确，能够完整、客观地反映公司 2024 年度生产和经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

该议案需提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》相关章节。

该议案需提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
该议案需提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求。公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
该议案需提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于 2025 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供
担保的议案》

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项，符合《企业会计准则》等相关规定，决策程序合规，会计处理的方法依据合理，符合公司实际情况，使公司会计信息更加真实可靠，同意公司上述计提资产减值准备及核销资产事项。

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

该议案无需提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案的
议案》

公司监事 2024 年度……
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