公告日期：2025-11-19

证券代码：002388 证券简称：ST新亚 公告编号：2025-062
新亚制程（浙江）股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的情况和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议：2025 年 11 月 18 日（星期二）15:00

（2）网络投票：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋 306A）

3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长王伟华因工作安排无法现场出席，全体董事过半数推举董事闻明先生主持会议。

6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共224 人，代表有表决权股份总数为 76,143,425 股，占公司总股本的 14.9097%，占公司有表决权股份总数的比率为 15.0450%。

其中：

（1）出席现场投票的股东及股东代表 11 人，代表有表决权的股份总数为60,204,563 股，占公司有表决权股份总数的比率为 11.8957%；

（2）通过网络投票的股东 213 人，代表有表决权的股份总数为 15,938,862 股，
占公司有表决权股份总数的比率为 3.1493%。

2、公司董事及高级管理人员以现场及通讯方式出席或列席了本次股东会。

3、广东信达律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况

1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

出席会议有效表决股份总数 76,143,425 股；同意 75,637,925 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 99.3361%；反对 88,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1164%；弃权 416,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5475%。

其中，中小股东的表决结果为：

有效表决股份总数 19,554,562 股；同意 19,049,062 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.4149%；反对 88,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4531%；弃权 416,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1320%。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

本议案采用逐项表决方式，具体情况如下：

2.01《关于修订<公司章程>的议案》

出席会议有效表决股份总数 76,143,425 股；同意 75,640,025 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 99.3389%；反对 88,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1162%；弃权 414,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5449%。

有效表决股份总数 19,554,562 股；同意 19,051,162 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.4257％；反对 88,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4526％；弃权 414,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1218％。

该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》

出席会议有效表决股份总数 76,143,425 股；同意 75,638,025 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 99.3363%；反对 90,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1189%；弃权 414,900 股，占出席本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。