公告日期：2025-11-19

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广东信达律师事务所

关于新亚制程（浙江）股份有限公司

2025 年第二次临时股东会的

法律意见书

信达会字[2025]第 366 号
致：新亚制程（浙江）股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受新亚制程（浙江）股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司 2025 年第二次临时股东会（下称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。

一、关于本次股东会的召集与召开

贵公司董事会于 2025 年 10 月 31 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新亚制程（浙江）股份有限公司关于召
开 2025 年第二次临时股东会的通知》。2025 年 11 月 18 日 15:00，贵公司本次
股东会现场会议按照前述通知，在深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋 306A 如期召开。

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 18 日 9:15—9:25，
9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2025 年 11 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

经信达律师审验，本次股东会召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、关于本次股东会召集人和出席会议人员资格

1、本次股东会的召集人

经信达律师验证，本次股东会由贵公司第六届董事会第二十九次会议决定召开并发布公告，本次股东会的召集人为贵公司董事会。

2、出席会议的股东及委托代理人

现场出席会议的股东及股东委托的代理人共 11 名，代表 60,204,563 股股份，
占贵公司总股本的 11.7887%，其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 6 名，代表贵公司 3,615,700 股股份，占贵公司总股本的 0.7080%。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席会议并行使投票表决权的资格合法有效。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 213 名，代表贵公司 15,938,862

计 213 名，代表贵公司 15,938,862 股股份，占贵公司总股本的 3.1210%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。

综上，参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理
人共 224 人，代表贵公司 76,143,425 股，占贵公司总股本的 14.9097%。其中参
与表决的中小股东及股东代理人共计 219 名，代表贵公司有表决权股份19,554,562 股，占贵公司总股本的 3.8290%。

3、出席会议的其他人员

出席会议的其他人员为贵公司的董事、高级管理人员及信达律师。

信达律师认为，上述人员有资格出席会议，本次股东会召集人的资格合法有效。

三、关于本次股东会的表决程序和表决结果

经信达律师验证，本次股东会会议通知中列明的议案共 2 项……
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