公告日期：2026-04-28

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2026-024
新亚制程（浙江）股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议决定召开公司 2025 年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 5 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 6 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 29 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 5 月 29 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东(授权委托书格式见附件)；
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：公司会议室（深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋 306A）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √

案

非累积投票

提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年年度报告全文及其摘要》 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 √

4.00 《2025 年度利润分配预案》 √

5.00 《2025 年度内部控制自我评价报告》 √

6.00 《关于 2026 年度公司及下属公司申请综 √

合授信额度暨提供担保的议案》

7.00 《关于制定公司<未来三年（2026-2028 √

年）股东回报规划>的议案》

《关于公司董事、高级管理人员 2025 年

8.00 度薪酬确定及 2026 年度薪酬方案的议 √

案》

9.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 √

理制度>的议案》

10.00 《关于调整公司董事会成员人数暨修订< √

公司章程>的议案》

累计投票提 议案 11、议案 12 为等额选举

案

11.00 《关于董事会换届选举非独立董事的……
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