公告日期：2026-03-27

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2026-014

航天彩虹无人机股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
八次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 3 月 25 日以现场结合通讯表决
方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 13 日以书面、邮件和电话方式发
出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议表决情况

1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事会
工作报告》。

具体内容详见2026年3月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。

本议案须提交公司股东会审议。

公司独立董事徐学宗先生、熊建辉先生、李祉莹女士已向董事会提交《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上作出述职。述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度总经理
工作报告》。

具体内容详见2026年3月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。

3.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<2025 年年度报
告>及其摘要》。

在本次提交董事会审议前，该议案已经审计委员会审议通过。本议案须提交公司股东会审议。

《 2025 年 年 度 报 告 》 详 见 2026 年 3 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度环境、
社会及公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见2026年3月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

5.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度财务决算报告》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度营业收
入 293,047.07 万元，较上年同期增长 14.16%；归属于母公司所有者的净利润 2,693.44 万元，较上年同期减少 69.45%。

在本次提交董事会审议前，该议案已经审计委员会审议通过。

6.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分
配预案》。

同意以 984,916,021 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人
民币 0.60 元（含税），合计分配现金股利 59,094,961.26 元，剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。在利润分配预案公布后至实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟以最新股本总额作为分配基数，按照分配比例不变（即每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税））的原则对派发总额进行调整。

在本次提交董事会审议前，该议案已经审计委员会审议通过。本议案须提交公司股东会审议。

具体内容详见2026年3月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

7.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度募集资
金存放、管理与使用情况的专项报告》。

该事项已经公司审计委员会审议通过，并经 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致通过并同意提交董事会审议。本议案须提交公司股东会审议。

具 体 内 容 详 见 2026 年 3 月 27 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年度募……
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