公告日期：2026-03-27

中信建投证券股份有限公司

关于航天彩虹无人机股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“航天彩虹”或“公司”）2021 年非公开发行的保荐机构和持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对航天彩虹 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2806 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）42,240,259股，发行价格为 21.56 元/股，募集资金总额为 910,699,997.40 元，扣除承销和保荐费用 6,603,773.58 元后的募集资金为 904,096,223.82 元，已由主承销商中信建
投证券股份有限公司于 2021 年 10 月 29 日汇入公司募集资金监管账户。另减除
律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 804,000.23 元后，公司本次募集资金净额为 903,292,223.59 元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（致同验字〔2021〕第 110C000745 号）《航天彩虹无人机股份有限公司验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金净额为 90,329.22 万元，已累计投入
72,223.75 万元，尚未使用 18,105.47 万元。累计投入明细如下：

（1）以募集资金补充流动资金 26,579.22 万元。

（2）募集资金置换金额 2,918.34 万元，共 4 个项目，包括 CH-4 增强型无
人机科研项目 2,392.43 万元、无人倾转旋翼机系统研制项目 230.45 万元、隐身无人机系统研制项目 209.46 万元和低成本机载武器科研项目 86.00 万元。

（3）募集资金直接投入金额 42,726.19 万元，共 5 个项目，包括 CH-4 增强
型无人机科研项目投入 9,709.12 万元，无人倾转旋翼机系统研制项目投入4,142.86 万元，隐身无人机系统研制项目投入 22,831.93 万元，低成本机载武器
科研项目投入 5755.09 万元，年产 XX 枚低成本机载武器产业化项目投入 287.19
万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2025 年度，公司以募集资金直接投入募投项目金额 12,785.85 万元，共 5 个
项目，包括 CH-4 增强型无人机科研项目投入 43 万元，无人倾转旋翼机系统研制项目投入 159.94 万元，隐身无人机系统研制项目投入 10,039.13 万元，低成本机载武器科研项目投入 0.35 万元，年产 XX 枚低成本机载武器产业化项目投入2,543.43 万元。

综上，截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 85,009.60 万元，尚未使
用的金额为 5,319.62 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司及募投项目实施主体子公司已开立募集资金
专户对全部募集资金实行专户管理，并于 2021 年 11 月 24 日分别与招商银行股
份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

招商银行股份有限公司北京分行 574907069510304 募集资金专户 2,352,748.33

招商银……
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