公告日期：2026-04-21

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2026-022
航天彩虹无人机股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年4月20日（星期一）下午14:00开始。

（2）网络投票时间为：2026年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年4月20日上午9:15至下午15:00。

2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：公司董事长胡梅晓先生

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》以及公司《股东会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人数为1,213人，代表有效表决权的股份总数为371,811,026股，占公司有表决权的股份总数的37.7505%。截至股权登记日2026年4月15日，公司总股本为984,916,021股，本次股东会享有表决权的总股数为984,916,021股。

出席本次现场会议的股东及股东代表共计10人，代表有效表决权股份数量为364,771,297股，占公司有表决权股份总数的37.0358%。

参加网络投票的股东1,203人，代表股份数量为7,039,729股，占公司有表决权股份总数的0.7148%。

参与投票的中小投资者（指除公司董事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1,208人，代表有表决权的股份7,060,029股，占公司有表决权股份总数的0.7168%。

公司全体董事及部分高级管理人员出席了会议，北京市嘉源律师事务所律师到现场对会议进行了见证。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意371,225,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8424%；反对514,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1385%；弃权71,000股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%。

其中，中小投资者的表决情况：同意6,474,129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7012%；反对514,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2932%；弃权71,000股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0057%。

（二）审议通过了《〈2025年年度报告〉及其摘要》

表决结果：同意371,225,826股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.8426%；反对524,200股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.1410%；弃权61,000股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0164%。

其中，中小投资者的表决情况：同意票为6,474,829股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的91.7111%；反对票为524,200股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的7.4249%；弃权票为61,000股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.8640%。

（三）审议通过了《2025年度利润分配预案》

表决结果：同意371,156,326股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.8239%；反对585,400股，占出席本次股东会的股东所
持有效表决权股份总数的0.1574%；弃权69,300股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0186%。

其中，中小投资者的……
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