公告日期：2026-04-21

贵州信邦制药股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（刘杰）

作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，尽职尽责，忠实、勤勉地履行独立董事义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司及全体投资者，尤其是中小投资者的合法权益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况

本人刘杰，中国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，厦门大学会计学博士，贵州财经大学教授，现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司外部董事、贵阳观山湖投资发展控股有限公司外部董事、贵州三都农村商业银行股份有限公司独立董事、云岩区黔灵医院财务顾问。自 2023 年 5 月至今任公司独立董事。

本人对报告期内任职独立性情况进行了自查，并将独立性自查情况提交董事会。经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》规定的关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情

况。

二、履职情况

（一）董事会及股东会出席情况

2025 年，本人积极出席了公司的董事会和股东会，在会上认真

阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和

中小投资者的利益，履行了独立董事的职责。本人出席会议情况如

下：

出席董事会及股东会的情况

现场出席 以通讯方式 委托出席 是否连续

姓名 应参加董事 董事会次 参加董事会 董事会次 缺席董事会 两次未亲 出席股东会
会次数 数 次数 数 次数 自参加董 次数
事会会议

刘杰 4 1 3 0 0 否 2

2025 年，公司董事会和股东会的召集、召开均符合相关法律、

法规、规范性文件的规定，重大经营决策和其他重大事项均按规定

履行了相关程序。本人对历次董事会审议的各项议案均投了赞成票；

对公司其他事项没有提出异议；无缺席董事会会议的情况。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

2025 年，本人作为第九届董事会审计委员会主任委员、提名委

员会委员，严格按照相关规定行使职权，全部参加了本人任职的专

门委员会会议，认真审议各项议案并发表自己的意见。2025 年，公

司第九届董事会审计委员会共召开 4 次会议，第九届董事会提名委

员会共召开 1 次会议，专门委员会工作情况具体如下：

1、第九届董事会审计委员会

2025 年，公司第九届董事会审计委员会严格按照《公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求及《公

司章程》《董事会审计委员会工作细则》的要求，本着审慎、负责

的态度，勤勉尽责的原则，认真履行了工作职责。2025 年，公司第

九届董事会审计委员会召开及审议事项情况具体如下：

会议名称 召开日期 会议内容

1、审议通过了《2024 年度审计报告》；2、审议通过
了《2024 年度内部审计工作报告》；3、审议通过了
第九届董事会 2025 年 《2025 年度公司内部审计工作计划》；4、审议通过
审计委员会第 04 月 09 日 了《2024 年年度报告及摘要》；5、审议通过了《内
六次会议 部控制评价报告》；6、审议通过了《2024 年度会计
师事务所履行监督职责情况评估报告》；7、审议通过
了《关于续聘公司 2025 年度审计……
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