公告日期：2026-04-21

贵州信邦制药股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（刘一烽）

作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，尽职尽责，忠实、勤勉地履行独立董事义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司及全体投资者，尤其是中小投资者的合法权益。现就本人2025 年度任职期间履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况

本人刘一烽，中国籍，1971 年出生，无境外永久居留权，四川大学工商管理硕士，现任贵州黄果树立爽药业有限公司董事，副总经理兼营销总监。自 2024 年 2 月至今任公司独立董事。

本人对报告期内任职独立性情况进行了自查，并将独立性自查情况提交董事会。经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》规定的关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、履职情况

（一）董事会及股东会出席情况

2025 年任职期间，本人积极出席了公司的董事会和股东会，在

会上认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整

体利益和中小投资者的利益，履行了独立董事的职责。本人出席会

议情况如下：

出席董事会及股东会的情况

现场出席 以通讯方式 委托出席 是否连续

姓名 应参加董事 董事会次 参加董事会 董事会次 缺席董事会 两次未亲 出席股东会
会次数 数 次数 数 次数 自参加董 次数
事会会议

刘一烽 4 1 3 0 0 否 2

任职期间，公司董事会和股东会的召集、召开均符合相关法律、

法规、规范性文件的规定，重大经营决策和其他重大事项均按规定

履行了相关程序。本人对历次董事会审议的各项议案均投了赞成票；

对公司其他事项没有提出异议；无缺席董事会会议的情况。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

2025 年，本人在任职期间作为第九届董事会提名委员会主任委

员、薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定行使职权，全部参

加了本人任职的专门委员会会议，认真审议各项议案并发表自己的

意见。 2025 年本人任职期间，公司第九届董事会提名委员会共召

开 1 次会议，第九届董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，

专门委员会工作情况具体如下：

1、第九届董事会提名委员会

2025 年，公司第九届董事会提名委员会依照《公司法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求及《公司章程》、
《董事会提名委员会工作细则》的规定，本着审慎、负责的态度，

勤勉尽责的原则，认真履行了工作职责。2025 年，公司第九届董事

会提名委员会召开及审议事项情况具体如下：

会议名称 召开日期 会议内容

第九届董事会 2025 年

提名委员会第 审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员
三次会议 04 月 09 日 2024年度任职资格的议案》

2、第九届董事会薪酬与考核委员会

2025 年，公司第九届董事会薪酬与考核委员会依照《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求及《公

司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，本着审慎、

负责的态度，勤勉尽责的原则，认真履行了工作职责。2025 年，公

司董事会薪酬与考核委员会召开及审议事项情况具体如下：

会议名称 召开日期 会议内容

第九届董事会

薪酬与考核委 2025 年 审议通过了《关于确认……
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