公告日期：2026-04-21

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2026-005
贵州信邦制药股份有限公司

关于第九届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 4 月 17 日在贵州省贵阳
市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相
结合的方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 7 日以邮件、微信、电话
的方式发出，本次应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中董事丁一以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安吉女士主持，公司高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司独立董事邱刚、刘杰、刘一烽分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。公司独立董事邱刚、刘杰、刘一烽向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估情况的专项意见》。

内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估情况的专项意见》。

（二）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《2025 年度利润分配预案》

综合考虑公司2025年的盈利水平、整体财务状况以及广大投资者的合理诉求，兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会同意2025年度利润分配预案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）。

（五）审议通过了《2025 年年度报告及摘要》

公司全体董事、高级管理人员已签署书面确认意见，认为董事会编制和审议 2025 年年度报告的程序符合有关法律法规和交易所业务规则的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）和刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告全文》《审计报告》（德皓审字[2026] 00001533号）。

（六）审议通过了《内部控制评价报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制评价报告》《内部控制审计报告》（德皓内字[2026]00000059号）。

（七）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-008）。

（八）审议通过了《关于 2026 年度向银行申请授信及担保事项的议案》

为保障公司及子公司经营资金需求，董事会同意公司 2026 年度向银行申请授信及担保事项，其中公司及子公司 2026 年度拟向银行申请总额不超过 180,000 万元（含……
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