公告日期：2026-04-21

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，履行股东会赋予董事会的各项工作职责，严格执行股东会的各项决议，积极推动公司各项业务发展，推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。现将公司董事会2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度经营业绩

本报告期，公司实现营业收入 561,956.48 万元，同比下降 6.84%；
实现净利润 19,179.56 万元，同比增长 23.19%；归属于上市公司股东的净利润为 12,028.58 万元，同比增长 18.65%；基本每股收益为0.0634 元/股，同比增长 18.95%。

二、2025 年度完成的主要工作

（一）治理改革

报告期内，公司根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

（二）股东回报

报告期内，董事会高度重视投资者的合理回报，积极响应政策号
召和要求，综合考虑公司盈利情况、未来发展规划需求等因素，为了提高投资者获得回报的及时性和稳定性，提高对中长期资金的吸引力，公司持续实施一年两次分红策略，两次方案总共向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金红利 11,378.44 万元。
（三）银行融资、对外担保及财务资助情况

1、银行融资情况

报告期内，公司获得银行授信规模为 278,000 万元，公司股东会审议通过的银行授信额度为 210,000 万元，截至报告期末，公司的银行借款余额 39,080 万元，同比下降 45.50%。报告期内，银行借款不存在逾期情况。

2、对外担保情况

报告期内，公司股东会审议通过的对外担保额度为 170,000 万元，截至报告期末，公司对外担保的余额为 77,000 万元，同比下降12.50%。报告期内，公司不存在对合并报表外单位和个人提供担保的情况，亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。

3、财务资助情况

报告期内，公司股东会审议通过的财务资助额度为 255,000 万元，截至报告期末，公司为子公司提供的财务资助余额为 124,696.51 万元，同比下降 16.29%。报告期内，财务资助不存在逾期情况，亦不存在对合并报表外的单位和个人提供财务资助的情形。

三、2025 年度董事会日常工作

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，董事会的召集、召开、

提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》等有关

法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的要求规范运作，全部

议案均审议通过。具体情况如下：

序号 召开时间 董事会届次 审议事项

《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年
度总经理工作报告》、《2024 年度财务决
算报告》、《2024 年度利润分配预案》、
2025 年 第九届董事会第六 《2024 年年度报告及摘要》、《内部控制
1 4 月 11 日 次会议 评价报告》、《关于续聘公司 2025 年度审
计机构的议案》、《关于 2025 年度向银行
申请授信及担保事项的议案》、《关于为子
公司提供财务资助的议案》、《关于提请召
开 2024 年度股东会的议案》……
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