公告日期：2025-04-18

股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2025-014
江苏长青农化股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开
第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，
会议决定于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会。现就关于召开 2024 年
年度股东大会的事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:00

（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 8 日（星期四）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 8 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

5、股权登记日：2025 年 4 月 30 日（星期三）

6、现场会议召开地点：江苏省扬州市江都区文昌东路 1002 号（长青国际酒店）。

7、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn ）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，出现多 次投票的，以第一次投票结果为准。

8、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 4 月 30 日（星期三）下午交易结束时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能 亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的 股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

二、会议审议事项

本次会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议的事项 如下：

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《2025 年度财务预算报告》 √

6.00 《2024 年度利润分配预案》 √

7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

特别提示：

1、独立董事向本次股东大会作……
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