公告日期：2026-04-22

江苏长青农化股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司发展大计，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东会各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，不断规范公司运作，提升公司治理水平，及时、完整地履行了信息披露义务，较好地完成了 2025 年度董事会工作任务。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、2025 年度经营情况

受前期库存积压、市场需求阶段性放缓及产品价格回落等因素影响，我国农药行业整体景气度承压。进入 2025 年，随着渠道库存逐步减少，行业供需关系较前期有所改善，部分产品价格趋于稳定，行业运行总体呈现企稳态势。公司在董事会的领导下，认真贯彻落实年初制定的各项目标任务，重点围绕市场销售、技术研发、安全生产和内部管理开展工作，2025 年度实现营业收入 368,563.72 万元，同比增长4.58%，实现归属于上市公司股东的净利润 4,053.88 万元，同比增长 133.80%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,355.78万元，同比增长126.78%。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 872,030.35 万元，较年初增长 0.92%，归属
于上市公司股东的净资产为 425,015.77 万元，较年初增长 0.51%。

报告期内，公司系统修订了公司章程等基本制度，取消了监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，选举产生职工董事，进一步规范公司治理机制，提升公司治理水平。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

2025 年度公司董事会共召开四次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的会议决议合法有效。会议审议和审议通过的事项如下：

1、2025 年 4 月 16 日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了以下议案：
（1）《2024 年度董事会工作报告》，独立董事向董事会提交《2024 年度述职报告》；

（2）《2024 年度总经理工作报告》；

（3）《2024 年年度报告及其摘要》，并批准公司 2024 年年度报告对外披露；
（4）《2024 年度财务决算报告》；

（5）《2025 年度财务预算报告》；

（6）《2024 年度内部控制自我评价报告》；

（7）《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

（8）《2024 年度利润分配预案》；

（9）《关于续聘会计师事务所的议案》；

（10）《2025 年第一季度报告》；

（11）《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

（12）《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

（13）《市值管理制度》；

（14）《2025 年度估值提升计划》；

（15）《关于为全资子公司提供担保的议案》；

（16）《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

2、2025 年 8 月 7 日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了以下议案：
（1）审议《2025 年半年度报告及其摘要》；

（2）审议《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

（3）审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》；

（4）审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》；

（4.1）《股东会议事规则》

（4.2）《董事会议事规则》

（4.3）《独立董事工作制度》

（4.4）《募集资金管理制度》

（4.5）《对外担保管理制度》

（4.6）《关联交易管理制度》

（4.7）《对外投资管理制度》

（4.8）《对外提供财务资助管理制度》

（4.9）《董事会战略委员会工作细则》

（4.10）《董事会审计委员会工作细则》

（4.11）《董事会提名委员会工作细则》

（4.12）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

（4.13）《董事离职管理制度》

（4.14）《总经理工作细……
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