公告日期：2025-04-29

北京利尔高温材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人梁永和作为北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人梁永和，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，工学博士，教授，国家重点实验室副主任，武汉科技大学教授，现任公司独立董事、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司独立董事。

报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会及股东大会的情况

2024 年度，公司共召开11 次董事会，本人应出席11 次，实际出席11 次；公司
召开3 次股东大会，本人均亲自出席。本人认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

（二）参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为公司第五届、第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》、 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、积极履行职责，对公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案提出建议、进行审核，不断推动完善公司考核和激励约束机制。

本人作为第五届、第六届提名委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、
《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，根据公司实际情况，参与公司提名候选人相关事项的讨论等，为公司聘任高级管理人员的科学决策起到了积极作用。
本人作为公司第五届董事会审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中， 仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见， 对公司的定期报告、内部控制情况、聘请审计机构等事项进行审议，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

报告期内，公司召开了 3 次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议，对公司与关联方共同投资暨关联交易的事项、日常经营关联交易预计、关于收购北京易耐尔信息技术有限公司 100%股权暨关联交易等重要事项进行了认真审阅，并积极参与讨论，就相关工作推进提出了意见和建议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计部门及外部会计师事务所沟通，密切关注并听取审计工作汇报，包括年度审计计划、季度报告、专项检查等内容，推动内部审计人员提升专业能力，强化风险管理，深化内控建设。同时，我与会计师事务所保持高效沟通，跟进财务报告编制与年度审计进度，确保审计结果公正客观。

（四）行使独立董事职权的情况

除正常履行独立董事职责外，未发生提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、公开向股东征集股东权利的情况。

（五）对公司进行现场考察的情况

2024 年度，本人充分利用参加董事会、股东大会以及实地考察等形式，重
点关注公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，多次就公司所处行业的竞争格局与发展趋势进行探讨分析，并在研发课题、校企合作、企业发展等多方面给出合理化建议，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，多次到各子公司实地考察调研现场情况，积极有效地履行了独立董事的职责。2024 年度任职期间，本人现场工作时间为 17
天，现场工作时间及工作内容符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。

（六）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、本人作为公司独立董事，严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定履行职责，及时了解公司的日常经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况；按时参加董事会，对议案进行事前审查，客观的发表自己的意见与观点。

2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所……
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