公告日期：2025-10-16

北京利尔高温材料股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，确保北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称公司）的生产经营管理工作的顺利进行，确保公司总裁的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》等有关法津法规规范性文件以及《北京利尔高温材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。

第二条 总裁根据董事会的授权，负责公司的日常管理和生产管理工作。总裁在执行业务范围内，是公司行政工作的负责人。

第二章 总裁的职责

第三条 公司设总裁一名，副总裁若干名，由董事会决定聘任或者解聘。

第四条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）审议批准以下交易事项：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以下的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以下，或绝对金额不超过 1000 万元的；

3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下，或绝对金额不超过 100 万元的；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以下，或绝对金额不超过 1000 万元的；

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下，或绝对金额不超过 100 万元的；

6、其他不需要提交公司董事会或股东会审议批准的交易事项。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

本款中的交易事项是指：购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款、风险投资等）；提供财务资助；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议等。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

（九）《公司章程》或股东会、董事会授予的其他职权。

第三章 总裁办公会议

第五条 总裁办公会议分例会和临时会议。

总裁办公会议由总裁召集召开并主持；总裁因故不能履行职权时，应当指定一名副总裁代行其职权。

一般情况下，总裁办公会议每月至少召开一次例会：总裁有权根据公司业务的需要，不定时召集总裁办公会临时会议。

第六条 发生以下事项之一时，总裁应召开总裁办公会临时会议：

1、决定执行董事会的决议、公司年度计划和投资方案的实施计划；

2、决定提交董事会讨论的公司内部管理机构设置方案和公司基本管理制度方案；

3、决定公司各部门具体规章；

4、决定提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；

5、聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的公司管理人员；

6、决定公司除应由董事会决定以外的职工的工资、福利标准和以公司名义决定的各类奖惩事项；

7、决定提议召开董事会临时会议；

8、公司副总裁、财务负责人及其他高级管理人员提出要求召开时；

9、决定对外签订重大经济技术合同；

10、总裁认为必要时。

第七条 总裁办公会议由以下人员组成：总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。

与会议议题相关的部门负责人、会议记录员，以及总裁根据会议的需要认为应参加的其他人员，应该参加会议。

公司董事要求时，可以参加总裁办公会议。

第八条 总裁办公会议召开的程序：

（一）总裁根据各方面的情况和工作需要确定总裁办公会议的议题、内容、参会人员、时间、地点；

（二）总裁办公室将会议议题、地点、时间提前一天通知应参会人员，但召开临时会议的通知时间不受此限；

（三）总裁办公会议应当由二分之一以上的应参会人员出席方可举行。会议可对研究的问题进行表决。总……
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