公告日期：2025-10-16

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-046
北京利尔高温材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三
次会议于 2025 年 10 月 15 日审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东
会的议案》。公司董事会决定于 2025 年 11 月 5 日召开公司 2025 年第二次临时股
东会（以下简称“本次股东会”）。现就召开本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、召集人：公司董事会。

3、本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 5 日下午 15:00。

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 5 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 11 月 5 日
的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

②通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 11 月 5 日 9:15—15:00。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席会议的对象：

（1）截至 2025 年 10 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：河南省洛阳市伊川产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司三楼会议室。

9、股权登记日：2025 年 10 月 30 日。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

5.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √

6.00 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 √

7.00 《关于修订<董事、中高级管理人员薪酬管理办 √

法>的议案》

2、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2025年10月16日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

3、特别说明：

（1）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，议案1.00、2.00、3.00属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分……
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