公告日期：2026-03-25

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2026-011
北京利尔高温材料股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日在公司会议室召开第六届董事会第十五次会议。本次会议由公司董事长赵伟先生召集和主持。召开本次会议的通知于2026年3月19日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：
一、以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于延长第一期员工持
股计划存续期的议案》

同意将第一期员工持股计划的存续期在2026年5月27日到期的基础上延长一年，至2027年5月27日止。

关联董事赵伟、颜浩、何枫、郭鑫、高耸、刘雷、任林回避表决。

《关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》详见公司指定信息披露媒体
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 25 日

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