公告日期：2025-10-24

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-065
天津力生制药股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会任期已届满。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司将按照相关程序进行董事会换届选举。

公司于2025年10月22日召开第七届董事会第五十三次会议审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，经公司第七届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名张平先生、滕飞先生、王福军先生、段爽女士和卢小曼女士为第八届董事会非独立董事候选人；同意提名雷英女士、魏东芝先生和张梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人（第八届董事会董事候选人简历详见附件）。上述候选人经股东会审议通过后，与经职工代表大会选举产生的职工董事王茜女士共同组成第八届董事会。

根据相关法律法规的规定，本次董事会换届选举事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，非独立董事和独立董事的表决将分别以累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东会审议。

本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6年的情形，且兼任独立董事的上市公司数量未超过3家。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

公司第八届董事会任期三年，自公司2025年第三次临时股东会通过之日起生效。公司董事候选人选举通过后，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方可卸任。公司对第七届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

天津力生制药股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 24 日

附件：公司第八届董事会候选人简历

1、非独立董事候选人简历如下：

张平先生：1969 年出生，中国国籍,无境外永久居留权。华东理工大学化学制药专业工学学士,天津财经大学企业管理硕士,南开大学企业管理博士,正高级工程师。历任天津药物研究院技术研究员;天津中新药业集团股份有限公司总经理助理、副总经理、总工程师、董事;天津市医药集团有限公司中药现代化工作部部长、科技质量部部长、总经理助理、总工程师、副总经理、董事；天津田边制药有限公司董事、董事长。曾援藏任昌都县县委常委、副县长;挂职任天津市宁河区副区长。现任天津力生制药股份有限公司党委书记、董事、董事长；江西青春康源制药有限公司董事、董事长；天津乐敦中药有限公司董事、副董事长。其本人不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

张平先生与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。截至本公告披露日，其直接持有本公司 136,000 股 A 股股份，占公司总股本的 0.05%。

滕飞先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历、工商管理硕士，高级工程师。历任天津市中环电子计算机公司进出口部、办公室职员，外事科副科长、科长，公司总经理助理兼办公室主任、对外经济合作部经理，天津市中环华祥电子有限公司副经理，三星爱……
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