公告日期：2025-12-06

渤海证券股份有限公司

关于

天津力生制药股份有限公司

调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格

暨向激励对象授予预留限制性股票

之

独立财务顾问报告

独立财务顾问

签署日期：二〇二五年十二月

目 录

第一章 释 义...... 3
第二章 声 明...... 5
第三章 基本假设......6
第四章 独立财务顾问意见......7

一、本次激励计划的审批程序...... 7

二、本次调整预留限制性股票授予价格的情况......8

三、本次授予预留限制性股票的情况......9

四、本次授予预留限制性股票的条件......10

五、对股权激励计划权益授出额度的核查意见......12

六、授予预留限制性股票对相关年度财务状况和经营成果的影响......12

七、结论性意见...... 12
第五章 备查文件......14

一、备查文件......14

二、咨询方式......14

第一章 释 义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：
力生制药、本公司、 指 天津力生制药股份有限公司
公司

市国资委 指 天津市人民政府国有资产监督管理委员会

渤海证券、独立财务
顾问、本独立财务顾 指 渤海证券股份有限公司
问

《渤海证券股份有限公司关于天津力生制药股份有限公司调整
独立财务顾问报告 指 2024 年限制性股票激励计划授予价格暨向激励对象授予预留限
制性股票之独立财务顾问报告》

激励计划、本激励计 指 天津力生制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）划

公司依照本计划授予激励对象的力生制药 A 股普通股股票，激
限制性股票 指 励对象只有在公司业绩目标和个人绩效考核结果符合计划规定
条件的，才可以出售限制性股票并获益

激励对象 指 按照本计划规定，有资格获授一定数量限制性股票的公司董事、
高级管理人员、公司管理团队、核心研发人员和核心营销人员

授予日 指 公司授予激励对象限制性股票的日期，授予日必须为交易日，
由公司董事会根据相关规定确定

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

有效期 指 从公司授予激励对象限制性股票之日起至所有限制性股票解锁/
回购注销结束为止的期间，最长不超过 72 个月

锁定期 指 激励对象根据本计划获授的限制性股票被禁止转让的期限

解锁日 指 本计划规定的解锁条件成就后，激励对象持有的限制性股票解
除锁定之日

解锁条件 指 根据限制性股票激励计划激励对象所获股权解锁所必需满足的
条件

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《102 号文》 指 《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事
项的通知》（国资发考分规〔2019〕102 号）

《178 号文》 指 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分
〔2020〕178 号）

《业务办理指南》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》

《工作指引》 指 《市管企业中长期激励工作指引（试行）》（津国资考核〔2021〕
10 号）

《公司章程》 指 ……
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