公告日期：2026-03-25

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2026-014
天津力生制药股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年03月17日以书面方式发出召开第八届董事会第四次会议的通知，会议于2026年03月24日以现场结合通讯表决方式召开，其中现场会议召开地点为公司会议室，董事长张平先生主持了会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》；

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》；

本议案经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；

经大华会计师事务所审计，力生制药母公司2025年度实现净利润95,633,147.48元。根据《公司章程》的有关规定，按2025年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金9,563,314.75元，以前年度未分配利润1,267,378,547.78元，2025年已实施2024年度的分配方案和2025年前三季度分配方案合计派发现金红利166,758,815.55元，实际可供分配利润为1,186,689,564.96元。

公司拟以本次董事会日2026年3月24日总股本257,586,843股扣除库存股699,980股后的256,886,863股为基数，向全体股东每10 股派发现金股 利 6.00 元（含税），实际分配利润154,132,117.80元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润416,283,339.38元的37.03%，余额滚存至下一年度。

公司拟以本次董事会日2026年3月24日总股本257,586,843股扣除库存股699,980股后的256,886,863股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，转增股本51,377,373股，转增后总股本为308,964,216股（以中国证券登记结算有限公司股份登记结果为准）。

公司2025年度利润分配预案公布后至实施前，如股本总数发生变动，以2025年度利润分配预案实施所确定的分红派息、转增股本股权登记日股本总数为基数，分配比例不变，按重新调整后的股本总数进行分配。

具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

本议案经公司独立董事专门会议2026年第一次会议及第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，全体独立董事及委员均同意该项议案。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》；

本议案经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

年报全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

大华会计师事务所对公司2025年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审计，出具了《天津力生制药股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

本议案经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，全体独立董事均同意该项议案。

保荐机构对公司2025年度募集资金的存放和使用情况发表了意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2025年度内部控制自……
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