公告日期：2026-03-26

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2026-024
天津力生制药股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四次会议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会审议通过后，须提交股东会进行审议。2025年度股东会的有关事宜如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年度股东会

2．会议召集人：公司董事会，本次股东会经公司第八届董事会第四次会议决议召开。
3．会议召集、召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开时间

现场会议召开时间：2026年4月15日（星期三）下午2:45开始

网络投票时间为：2026年4月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月15日9:15—15:00期间的任意时间。

5．股权登记日：2026年4月8日（星期三）

6．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室

天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

7．会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
8．出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截止2026年4月8日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

9．参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、会议审议事项

提案 备注

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：所有提案 √

1.00 《关于2025年度董事会工作报告的提案》 √

2.00 《关于2025年度财务决算报告的提案》 √

3.00 《关于2025年度利润分配和资本公积转增股本的提案》 √

4.00 《关于2025年年度报告及摘要的提案》 √

5.00 《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的提案》 √

6.00 《关于公司2026年度日常关联交易预计的提案》 √

7.00 《关于公司2026年使用闲置自有资金进行现金管理额度的提案》 √

8.00 《关于公司2026年度现金管理暨关联交易额度的提案》 √

9.00 《关于公司2026年使用闲置募集资金进行现金管理额度的提案》 √

10.00 《关于修订<公司章程>的提案》 √

根据《公司章程》的相关规定，上述第1-9项提案须由出席股东会的股东（包……
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