公告日期：2025-04-25

江苏联发纺织股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在

任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公

司章程》《独立董事制度》等规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董

事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024

年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人申嫦娥，中国国籍，1963年6月出生，博士学历，中国注册会计师。2011

年6月至2023年10月任北京师范大学经济与工商管理学院会计系教授、博士生导

师，自2020年起担任公司独立董事。

本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。在任职公司独立董

事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规规定的独立性要求，不存在

影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

（一）2024年度出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会

议的情况

1、出席股东大会、董事会的情况

2024年，公司共召开了董事会会议4次、股东大会2次。任职期间，本人对提

交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度

行使表决权。

出席董事会情况 参加股东大会情况

姓名 本年度应参加 现场/通讯 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 出席股东大会次数
董事会次数 出席次数 次数 亲自参加会议

申嫦娥 4 4 0 0 0 2

2024年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2024年任期内公司董事会会议各项议案及其他事项均投了赞成票，不存在反对、弃权情形。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）审计委员会

2024年度，审计委员会召开了5次会议，本人作为审计委员会主任委员，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅。按照《独立董事制度》《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2024年审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。审议通过了《关于公司2023年度报告及摘要的议案》《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》等议案。
（2）薪酬与考核委员会

2024年度，薪酬与考核委员会召开了2次会议，本人作为薪酬与考核委员会委员，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。审议通过了2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬和2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》，公司激励资金计提与实施分配方案。

（3）独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。2024年公司独立董事召开2次专门会议，重点针对公司利润分配、关联交易等事项审慎评估，确保相关事项契合公司发展经营实际需要，以充分保障中小股东合法权益。

（二）行使独立董事特别职权的情况

2024年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司使用自有闲置资金进行证券投资、控股股东及关联方占用公司资金及对子公司担保情况、续聘外部审计机构等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大……
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