公告日期：2025-04-25

江苏联发纺织股份有限公司

章 程

（2025 年 4 月修订）

二〇二五年四月

目录

第一章 总 则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......4
第四章 股东和股东会 ...... 5

第一节 股东 ......5

第二节 股东会的一般规定 ......7

第三节 股东会的召集 ......8

第四节 股东会的提案与通知 ......9

第五节 股东会的召开 ......11

第六节 股东会的表决和决议......13
第五章 董事会 ...... 16

第一节 董事 ......16

第二节 董事会 ......18
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 22
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 23

第一节 财务会计制度 ......23

第二节 内部审计 ......26

第三节 会计师事务所的聘任 ......26
第八章 通知和公告 ...... 27

第一节 通知 ......27

第二节 公告 ......27
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 28

第一节 合并、分立、增资和减资......28

第二节 解散和清算 ......29
第十章 修改章程 ...... 30
第十一章 附则 ...... 31

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司经中华人民共和国商务部商资批［2007］2120 号《商务部关于同意南通港联纺织有限公司转制为股份有限公司的批复》批准，以发起设立方式设立，在江苏省南通市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。统一社会信用代码为：913206007431271330。

第三条 公司于 2010 年 3 月 26 日经中国证券监督管理委员会核准（以下简称中国证
监会），首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,700 万股，于 2010 年 4 月 23 日在深圳证
券交易所上市。

股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易。 公司不得修改公司章程
中的前款规定。

第四条 公司注册名称：江苏联发纺织股份有限公司

英文名称：JIANGSU LIANFATEXTILE CO.，LTD

第五条 公司住所：江苏省南通市海安市城东镇恒联路 88 号

邮政编码：226600

第六条 公司注册资本为 32,370.00 万元人民币。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。若法定代表人辞任，应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具
有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以经济效益为中心，以遵守社会公德、商业道德为原则,以股东最大收益为目的，获取最大利润。接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。在立足国内市场的同时着眼于国际市场，巩固现有市场并开拓潜在市场，发挥名牌产品的优势。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产销售色纱、纤维、纱线、色织布、纺织品、印染品、服装及相关产品；自有厂房、设备租赁；非自产纺织品、服装、服装面辅料……
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