公告日期：2025-04-25

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2025-007
江苏联发纺织股份有限公司

关于修订及制定公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开
的第六届董事会第十次会议，对公司修订及制定治理制度事项进行了审议。为完 善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律、行政法规、 规章、规范性文件的有关规定，结合公司治理的实际需要，公司对治理制度进行 了修订及制定，具体情况如下：

序号 制度名称 是否提交股东大会审议

1 董事会议事规则 是

2 股东会议事规则 是

3 独立董事制度 是

4 审计委员会议事规则 否

5 提名委员会议事规则 否

6 薪酬与考核委员会议事规则 否

修订 7 战略与发展委员会议事规则 否

8 信息披露管理制度 否

9 内部审计制度 否

10 内部控制管理制度 否

11 董事会秘书工作细则 否

12 控股子公司管理制度 否

13 控股股东及实际控制人行为规范 是

14 重大信息内部报告制度 否

15 内幕信息知情人登记管理制度 否

16 投资者关系管理制度 否

17 投资者投诉处理工作制度 否

18 对外投资管理制度 是

19 关联交易决策制度 是

20 募集资金管理制度 是

修订 21 证券投资管理制度 否

22 独立董事年报工作制度 否

23 累积投票制度实施细则 是

24 总经理工作细则 否

25 财务总监工作细则 否

26 董事及高级管理人员薪酬制度 是

27 商品套期保值业务管理制度 否

28 外汇套期保值业务管理制度 否

制定 29 舆情管理制度 否

上述治理制度已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，其中第 1、2、3、
13、18、19、20、23、26 项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。以上制度内 容详见公司在巨潮资……
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