公告日期：2025-04-25

江苏联发纺织股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在

任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公

司章程》《独立董事制度》等规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董

事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024

年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人高卫东，中国国籍，1959年9月出生，博士学历，现任江南大学纺织科

学与工程学院教授/博导，自2020年起担任公司独立董事。

本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2024年度，本人未

在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职

务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观

判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，

不存在影响独立性的情形。

二、2024年度履职情况

（一）2024年度出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会

议的情况

1、出席股东大会、董事会的情况

2024年，公司共召开了董事会会议4次、股东大会2次。任职期间，本人对提

交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度

行使表决权。

出席董事会情况 参加股东大会情况

姓名 本年度应参加 现场/通讯 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 出席股东大会次数
董事会次数 出席次数 次数 亲自参加会议

高卫东 4 4 0 0 0 2

2024年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2024年任期内公司董事会会议各项议案及其他事项均投了赞成票，不存在反对、弃权情形。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）薪酬与考核委员会

2024年度，薪酬与考核委员会召开了2次会议，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，参加了全部会议，严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》等规定，积极开展薪酬与考核委员会相关工作：审议了2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬和2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案；审阅《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》；对公司激励资金计提与实施分配方案进行审核。

（2）战略与发展委员会

2024年度，战略与发展委员会召开了5次会议，本人作为战略与发展委员会委员，对公司长期发展战略和重大投资项目进行了调研和审核，对公司研发方向、经营管理等方面提出自己的意见和建议。审阅了江苏天翔家纺有限公司购买涂料数码印花机、江苏联发纺织股份有限公司织造自动落布、江苏联发环保新能源有限公司1#机改造等项目。

（3）提名委员会

2024年度，提名委员会召开了1次会议，本人作为公司提名委员会委员，参与了提名委员会的日常工作，积极有效的履行自己的职责。审议了海安市联发制衣有限公司高管任命的议案。

（4）独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。2024 年公司独立董事召开 2 次专门会议，重点针对公司利润分配、关联交易等事项审慎评估，确保相关事项契合公司发展经营实际需要，以充分保障中小股东合法权益。
（二）行使独立董事特别职权的情况

2024 年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司利润分配、内部控制自我评价、开展外汇套期保值业务、控股股东及关联方占用公……
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