公告日期：2025-04-25

江苏联发纺织股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在

任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公

司章程》《独立董事制度》等规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董

事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024

年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人赵曙明，中国国籍，1952年12月出生，博士学历，现任南京大学商学院

名誉院长、资深教授、博士生导师，南京大学行知书院院长，自2020年起担任公

司独立董事。

本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2024年度，本人未

在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，

与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判

断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，

不存在影响独立性的情形。

二、2024年度履职情况

（一）2024年度出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会

议的情况

1、出席股东大会、董事会的情况

2024年，公司共召开了董事会会议4次、股东大会2次。任职期间，本人对提

交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度

行使表决权。

出席董事会情况 参加股东大会情况

姓名 本年度应参加 现场/通讯 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 出席股东大会次数
董事会次数 出席次数 次数 亲自参加会议

2024年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2024年任期内公司董事会会议各项议案及其他事项均投了赞成票，不存在反对、弃权情形。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）提名委员会

2024年度，提名委员会召开了1次会议，本人作为提名委员会主任委员，主持了提名委员会的日常工作，履行了提名委员会召集人的专业职责。审议了海安市联发制衣有限公司高管任命的议案。

（2）审计委员会

2024年度，审计委员会召开了5次会议，本人作为审计委员会委员，勤勉尽职的参与审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制等事项仔细审阅。按照《独立董事制度》《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，仔细审阅相关资料，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅。审议通过了《关于公司2023年度报告及摘要的议案》《关于变更会计师事务所的议案》《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》等议案。

（3）独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。2024年公司独立董事召开2次专门会议，重点针对公司利润分配、关联交易等事项审慎评估，确保相关事项契合公司发展经营实际需要，以充分保障中小股东合法权益。

（二）行使独立董事特别职权的情况

2024 年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司利润分配、内部控制自我评价、变更会计师事务所、控股股东及关联方占用公司资金及对子公司担保情况等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。

2024 年度，本人无提议召开董事会的情况；无提请董事会召开临时股东大会的情况；无公开向股东征集股东权利的情况；无独立聘请中介机构对公司具体

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通请况

报告期内，本人与公司内审部及会计师事务所保持密切沟……
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