公告日期：2025-04-25

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2025-004
江苏联发纺织股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件通知方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日上午以
现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名（其中现场出席董事 4 名，董事孔令国先生、江波先生、独立董事申嫦娥女士、赵曙明先生、高卫东先生以通讯表决方式出席会议），全体监事、高管列席了会议。会议由董事长潘志刚先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：
一、关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致通过该议案。

二、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致通过该议案。

2024 年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会和董事会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《董事会工作报告》《独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致通过该议案。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
《公司 2024 年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、关于公司 2025 年第一季度报告的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
《公司 2025 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

六、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

七、关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

八、关于董事会对独立董事 2024 年度独立性情况评估的议案

审议结果：董事会以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致通过该议案。独
立董事赵曙明、高卫东、申嫦娥回避表决。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

九、关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案

审议结果：董事会以……
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