公告日期：2026-04-24

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2026-013
江苏联发纺织股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 11 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省海安市恒联路 88 号 公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司 2025 年董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于为子公司提供担保的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬制度》的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

10.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 非累积投票提案 √

11.00 关于开展商品期货期权套期保值业务的议案 非累积投票提案 √

12.00 关于公司未来三年（2026-2028）股东回报规划的议案 非累积投票提案 √

2、披露情况

以上提案经公司第七届董事会第三次会议审议通过，详见刊登于 2026 年 4 月 24 日的
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别强调事项

（1）公司现任独立董事将在本次……
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