公告日期：2026-04-24

江苏联发纺织股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（申嫦娥 届满离任）

各位股东及股东代表：

本人作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人申嫦娥，中国国籍，1963年6月出生，博士学历，中国注册会计师。2011年6月至2023年10月任北京师范大学经济与工商管理学院会计系教授、博士生导师，自2020年5月至2025年9月任公司独立董事，2025年9月因第六届董事会任期届满离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司担任其他职务。

本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）2025年度出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、出席股东会、董事会的情况

2025年，公司共召开了董事会会议6次、股东会3次。任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。

出席董事会情况 参加股东会情况

姓名 本年度应参加 现场/通讯 委托出席 是否连续两次未

缺席次数 出席股东会次数
董事会次数 出席次数 次数 亲自参加会议

申嫦娥 4 4 0 0 0 2

2025年，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履

行了相关审批程序，合法有效，故对2025年任期内公司董事会会议各项议案及其

他事项均投了赞成票，不存在反对、弃权情形。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）审计委员会

2025年度独立董事任期内，审计委员会召开了5次会议，本人作为审计委员

会主任委员，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制等

事项进行了审阅。对公司2024年年度报告及2025年一季度报告、内部控制报告、

会计师履职等事项进行审阅，严格督促内部审计工作进展，确保审计的独立性和

审计工作的如期完成。

（2）薪酬与考核委员会

2025年度，薪酬与考核委员会召开了2次会议，本人作为薪酬与考核委员会

委员，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会

委员的责任和义务。审议通过了2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬和2025

年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，《董事及高级管理人员薪酬制度》，

公司激励基金计提与实施分配方案。

（3）独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。2025年公司

独立董事召开1次专门会议，重点针对公司利润分配等事项审慎评估，确保相关

事项契合公司发展经营实际需要，以充分保障中小股东合法权益。

（二）行使独立董事特别职权的情况

2025年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司使

用自有闲置资金进行证……
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