公告日期：2026-04-24

2025年度独立董事述职报告

（赵曙明 届满离任）

各位股东及股东代表：

本人作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人赵曙明，中国国籍，1952年12月出生，博士学历，现任南京大学商学院名誉院长、资深教授、博士生导师，南京大学行知书院院长，自2020年5月至2025年9月任公司独立董事，2025年9月因第六届董事会任期届满离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司担任其他职务。

本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2025年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、2025年度履职情况

（一）2025年度出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、出席股东会、董事会的情况

2025年，公司共召开了董事会会议6次、股东会3次。任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。

本人出席会议的情况如下：

出席董事会情况 参加股东大会情况

姓名 本年度应参加 现场/通讯 委托出席 是否连续两次未

缺席次数 出席股东大会次数
董事会次数 出席次数 次数 亲自参加会议

赵曙明 4 4 0 0 0 2

2025年，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履

行了相关审批程序，合法有效，故对2025年任期内公司董事会会议各项议案及其

他事项均投了赞成票，不存在反对、弃权情形。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）提名委员会

2025年度，提名委员会召开了3次会议，本人作为提名委员会主任委员，主

持了提名委员会的日常工作，履行了提名委员会召集人的专业职责。审议了江苏

联发纺织股份有限公司下属子公司高管任命的议案、公司董事会换届选举暨提名

第七届董事会董事候选人的议案、聘任公司高级管理人员的议案。

（2）审计委员会

2025年度独立董事任期内，审计委员会召开了5次会议，本人作为审计委员

会委员，勤勉尽职的参与审计委员会的日常工作，对公司2024年年度报告及2025

年一季度报告、内部控制报告、会计师履职等事项进行审阅，严格督促内部审计

工作进展，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

（3）独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。2025年公司

独立董事召开1次专门会议，重点针对公司利润分配等事项审慎评估，确保相关

事项契合公司发展经营实际需要，以充分保障中小股东合法权益。

（二）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司

利润分配、内部控制自我评价、续聘会计师事务所、控股股东及关联方占用公司

资金及对子公司担保情……
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