公告日期：2026-04-24

江苏联发纺织股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（陈丽花）

各位股东及股东代表：

本人作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在

任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公

司章程》《独立董事制度》等规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董

事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025

年度（2025年9月25日-12月31日，下同）履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人陈丽花，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，博士学历。1986

年南京大学毕业留校任教，在此期间从助教升到教授，主要从事财务会计的教学

和研究，自2025年9月起担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合证券监管规则中对独立董事独立性

的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）2025年度出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议

的情况

1、出席股东会、董事会的情况

2025年，公司共召开了董事会会议6次、股东会3次。任职期间，本人对提交

董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行

使表决权。

本人出席会议的情况如下：

出席董事会情况 参加股东会情况

姓名 本年度应参加 现场/通讯 委托出席 是否连续两次未

缺席次数 出席股东会次数
董事会次数 出席次数 次数 亲自参加会议

陈丽花 2 2 0 0 0 1

2025年，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履
行了相关审批程序，合法有效，故对2025年任期内公司董事会会议各项议案及其
他事项均投了赞成票，不存在反对、弃权情形。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人报告期内担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
2025年度，专门委员会就公司相关事项召开会议，本人任职期间积极参加会议，
履行相关职责：本人作为审计委员会主任委员，组织召开了1次审计委员会会议，
认真审查了公司定期报告事项。本人报告期内，薪酬与考核委员会未召开会议。
（二）行使独立董事特别职权的情况

本人任期间认真履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、
专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。未有独立聘请中介
机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开
临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东
征集股东权利的情况发生。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人履职期间，与内部审计机构及会计师事务所就相关问题进行有效探讨和
交流，切实履行独立董事职责。向公司经营管理层了解主要生产经营情况，对公
司合规情况予以关注；年报审计期间，听取年审会计师有关年审的进度汇报，就
审计计划、重点审计事项、审计过程中的关键发现等事项进行沟通，关注审计过
……
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