公告日期：2026-04-14

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2026-012
无锡双象超纤材料股份有限公司

关于召开公司 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）第八届董事会第二次会议决议，定于 2026 年 5 月 8 日（星期
五）在无锡双象大酒店七楼会议室召开公司 2025 年年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年年度股东会

（二）会议召集人：公司董事会（根据公司第八届董事会第二次会议决议）

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05
月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日为：2026 年 4 月 29 日

（七）会议出席对象：

1、凡 2026 年 4 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面
形式授权他人代为出席（委托书格式见附件二），被授权人不必为本
公司股东；

特别提示：本次股东会审议第5项议案《关于<2026年度日常关联
交易预计>的议案》【详见2026年4月14日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《关于2026年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-006）】，由于涉及关
联交易，公司控股股东江苏双象集团有限公司将在本次股东会上回避
该议案的表决。

2、公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：无锡双象大酒店七楼会议室（地址：
无锡市新吴区鸿山街道后宅中路 115 号）

二、本次股东会审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>

1.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的

2.00 非累积投票提案 √

议案》

3.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>

4.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于<2026 年度日常关联交易预计>的

5.00 非累积投票提案 √

议……
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