公告日期：2025-04-28

中信建投证券股份有限公司

关于湖南梦洁家纺股份有限公司

部分募集资金投资项目结项

并将节余资金永久补充流动资金的核查意见

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第
七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司非公开发行股票部分募投项目“年产20万张床垫项目”、“物流基地建设项目”、“智能工厂信息化项目”已达预定可使用状态并可结项，公司拟将上述募投项目节余募集资金永久补充流动资金。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为公司承接持续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

根据公司于 2017年 6月 28日召开的 2017年第二次临时股东大会通过的《关于
公司非公开发行 A股股票预案（三次修订稿）的议案》，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1507号文的核准，公司于 2017年 12月 25日向金鹰基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司发行76,240,640 股，发行价格为每股人民币7.48元，募集资金总额为人民币 570,279,987.20 元，扣除承销费、律师费等人民币13,946,914.44 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 79,245.28 元），募集资金净额为人民币556,333,072.76元，增资后的股本为763,264,760股。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 12月 25日出具的天职业字
[2017]20090号验资报告审验。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况如

下：

募集资金承诺 调整后拟使用 截至 2025 年 3 月 截至 2025 年 3
项目名称 投资总额 募集资金总额 31 日累计使用募 月 31 日投入进
集资金 度

承诺投资项目

年产60万床被芯、80万

个枕芯、10 万床日式床 13,887.14 13,887.14 13,904.12 100.12%
垫项目

年产 20万张床垫项目 6,743.00 6,743.00 5,431.90 80.56%

物流基地建设项目 5,495.00 5,495.00 5,673.69 103.25%

智能工厂信息化项目 2,159.92 2,159.92 2,369.23 109.69%

智慧门店项目 26,848.24 26,848.24 26,841.60 99.98%

大管家服务项目 500.00 500.00 500.00 100.00%

无超募资金

注：“年产60万床被芯、80万个枕芯、10万床日式床垫项目”、“智慧门店项目”以及“大管家
服务项目”已结项

（三）募集资金投资项目先期投放及置换情况

公司 2016 年非公开发行在募集资金到位前已开工建设的募投项目，截止 2018

年 1 月 31 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 23,590.71 万

元。经公司第四届董事会第二十三次会议决议通过，并经保荐机构中信证券股份有
限公司的同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
23,590.71 万元……
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